【追蹤報導|本次熊市起因】CFTC對各大交易所調查事件始末整理

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在6月8日,美國商品期貨交易委員會(CFTC)要求多個大型加密貨幣交易所提供用戶的交易數據,以調查加密市場是否存在價格操縱。

 

前,彭博社在5月24日報導,美國司法部(Deparment of Justice, DOJ)與商品期貨交易委員會(CFTC)一起針對加密交易商中比特幣(BTC)和以太坊(ETH)價格操縱的刑事調查已經開始

這則消息在最近的“華爾街日報”報導中得到了間接證實,但很明顯,司法部正在研究潛在的價格操縱問題。

今年5月以來,包括前華爾街主管和億萬富翁投資人Michael Novogratz以及雙子座交易所總裁Winklevoss雙胞胎的卡梅隆在內等一些巨頭對這項調查持開放的態度

是什麼引起了CFTC的調查?

根據“華爾街日報”的報導,這項調查是在2017年12月CME集團(芝加哥商業交易所,簡稱芝商所,為一主要衍生品交易場所)推出BTC期貨之後進行的。CME根據來自四大主要交易所的數據生成其BTC期貨價格:Bitstamp、Coinbase、itBit和Kraken。其中,透過操縱交易可能會改變BTC期貨的價值。

在1月份完成第一份合約後,芝商所要求四家交易所提供交易數據。然而,其中一些交易所拒絕合作,稱該請求是有侵犯性的。根據“華爾街日報”的消息稱,一旦芝加哥商業交易所將其請求的時間從一天縮短到幾個小時,加密交易所就會交出其數據。

另據報導,芝商所最初通過第三方機構來獲得價格資訊 – 一家倫敦公司主要負責計算其期貨合約的比特幣價格。消息人士補充說,加密交易所不希望將數據交給沒有背書過的英國公司,而這家公司其實也有在運營自己的交易平台。

芝商所是受CFTC監管,CFTC是一家處理美國期貨和期權市場的聯邦機構,CFTC將比特幣視為商品,因此受其直接監督。

因此,來自CFTC的監管機構據稱對CME沒有與加密交易所約定分享與期貨合約有關的價格數據的協議感到不安。據“華爾街日報”消息人士稱,芝加哥商品交易所和加密交易所之間的爭執進一步導致了CFTC開始調查。

儘管如此,CME發言人Laurie Bischel表示,他們位於倫敦的資訊提供商與所有四家交易所都有披露協議:

“所有參與交流的機構都需要共享資訊,包括與調查和調查合作。”

Kraken首席執行長傑西鮑威爾告訴華爾街日報,「BTC新價格如何影響期貨價格」已經讓「現貨交易市場」(現貨市場是非期貨交易所)質疑其價值和成本的計算方式。“而其他交易所拒絕發表評論或當時沒有回應。

“華爾街日報”的文章還提到,CFTC正在協調他們和美國司法部(DOJ)的調查。如文章前段所述,美國司法部在上個月對BTC和ETH價格操縱進行了類似的調查,但該調查是單獨進行的。

但是交易所如何操縱BTC價格呢?

“華爾街日報”的文章提到“欺騙性下單(Spoofing)”是CFTC調查的非法交易方案之一。 5月份關於司法部發起的單獨刑事調查的報告也在類似的情況下列出了“洗錢交易”。

Spoofing是一個過程,當交易者(或一組交易者)為大量BTC(或任何代幣、商品等)創建訂單以形成樂觀或悲觀的市場錯覺 – 取決於他們的操縱的方向 – 然後取消該訂單,也就是說,當有人下令出售2000 BTC時,它可能會引起交易者恐慌,在價格下跌之前他們會想出售他們的持有,從而有效地降低了這個價格。根據Hackernoon的詳細博客,這就是名為Spoofy的實體將在Bitfinex上做的事情。

從理論上講,操縱BTC價格的方式有很多種:FICC市場準則委員會(FMSB)是英國監管固定收益、貨幣和商品交易標準的行業機構,除Spoofing和洗錢交易外,還列出了其中的24種其他非法交易。

市場和社群的反應

6月10日,“華爾街日報”報導後的第二天,加密貨幣市場出現大幅下滑,因市值排名前100的加密貨幣在24小時內均呈現下跌狀態,而總市值在同一時期則下跌了約200億美元。

John McAfee是防病毒軟體的創始人、加密愛好者,他最近宣布他將在2020年競選美國總統,作為服務加密社群的一種方式,他敦促社群不要對價格下降感到恐慌:

“這是對Bitstamp、Coinbase、itBit和Kraken正在調查價格操縱的消息的過度反應。這將延遲牛市不超過30天。我們該買的不是FUD而是加密貨幣。

儘管CFTC對四大交易所的調查被認為是價格下跌的原因之一,但它也可能與主流媒體有關韓國密碼交易所Coinrail安全漏洞的「報導」有關。然而,正如動區先前報導的那樣,這一事件不太可能對市場價格行為產生重大影響,Coinmarketcap的數據顯示Coinrail是第99大加密交易所,交易量相當低,約為250萬美元。社群對彭博、華爾街日報、路透社、衛報等人的反應聲稱Coinrail的駭客破壞市場似乎十分令人沮喪。

– 本文改寫自Cointelegraph客座作家- What Do We Know About the CFTC Price Manipulation Probe

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